9 июля 2020 года стало известно, что Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО КБ «Кредитинвест» (лицензия отозвана 15 ноября 2019 года) с просьбой признать незаконным приказ Центробанка РФ об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности. Об этом следует из материалов суда. Напомним, ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест» из-за нарушений антиотмывочного законодательства и проведения сомнительных трансграничных операций. 16 января 2020 года суд по заявлению регулятора запустил процедуру ликвидации банка. Через неделю Центробанк сообщил, что при обследовании «Кредитинвеста» обнаружил недостачу в кассе на сумму 112,7 млн рублей.
Анастасия Гостищева.