Начиная с 2008 года супруги из Чувашии зарегистрировали ряд предприятий со схожим названием и стали принимать денежные средства граждан под высокие проценты - до 36% годовых. Ссылаясь на большой опыт в бизнесе и военную карьеру в прошлом, глава фирмы гарантировал инвестировать деньги в высокодоходные ценные бумаги и вернуть их с процентами по первому требованию клиентов.
Предприятие широко рекламировало свои услуги, организовывало для вкладчиков концерты и шоу с участием популярных исполнителей, розыгрышами призов. Однако в последнее время все чаще стали возникать проблемы не только с выплатой обещанных дивидендов, но и с возвратом вложенных средств. Учредители предприятия попали в поле зрения сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.
Проведя комплекс оперативно-профилактических мероприятий, полицейские получили доказательства противоправной деятельности супругов, которые, как установили оперативники, не проводили никаких финансовых операций и вложений. В восьми офисах фирмы, расположенных в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре и Канаше, прошли масштабные обыски. Изъято оборудование, документы, имеющие доказательственное значение по делу.
В отношении подозреваемых следственной частью Следственного управления МВД республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Глава семьи заключен под стражу, его супруга, по решению суда, на время расследования уголовного дела будет находиться под домашним арестом.