Следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике окончено расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего уроженца Республики Татарстан в совершении мошеннических действий в отношении организаций и физических лиц, в изготовлении поддельных платёжных поручений о переводе денежных средств, а также в легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершения им преступлений.
По версии следствия, обвиняемый, проживавший на территории Удмуртии, действуя под видом индивидуального предпринимателя, заключал с организациями договоры на поставку нерудных строительных материалов на территории Российской Федерации. При этом намерений и возможностей осуществлять данную деятельность он не имел.
Мужчина получал оплату за услуги и в последующем, используя поддельные платёжные распоряжения, переводил полученные деньги на счёт своей бывшей супруги, а затем тратил на личные нужды. Всего следователями установлена причастность обвиняемого к совершению шести фактов мошенничества в отношении предприятий и физических лиц, расположенных на территории Российской Федерации. Также установлено 27 фактов изготовления в целях использования поддельных платёжных поручений о переводе денежных средств. Сумма ущерба, причинённого организациям, составила 1 142 000 рублей.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.