7 мая 2020 года стало известно, что Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя правления ПАО АКБ «Балтика» (лицензия отозвана 24 ноября 2015 года) Олега Власова по обвинению в участии вывода из России 500 млрд рублей через молдавский банк Moldindconbank. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондарёву.
7 мая 2020 года стало известно, что Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя правления ПАО АКБ «Балтика» (лицензия отозвана 24 ноября 2015 года) Олега Власова по обвинению в участии вывода из России 500 млрд рублей через молдавский банк Moldindconbank. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондарёву.
Власову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ) и переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК). Организатором схемы вывода денег через молдавский банк считается бывший председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Ему предъявлено заочное обвинение, как и ещё одному из организаторов - молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому.