22 апреля 2020 года Центробанк РФ сообщил, что обнаружил в действиях бывшего руководства ООО «Нэклис-Банк» (лицензия отозвана 10 января 2020 года) признаки сокрытия ранее выведенных активов через операции по переуступке прав требований и вывода активов путём выдачи кредитов заёмщикам, не обладающим способностью исполнить обязательства. Информация об этих операциях направлена в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВДдля рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений. Нэклис-Банк признан банкротом 11 марта 2020 года. «Дыра» в его балансе оценивается в 2,26 млрд рублей.
Анастасия Гостищева.