Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывших топ-менеджеров «Инвестбанка» Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и Григория Юсуфова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Руководство «Инвестбанка» обвиняют в хищении 3,2 миллиарда рублей путём выдачи заведомо невозвратных кредитов. Троих арестованных фигурантов и ещё одного бывшего топ-менеджера Владимира Есина задержали 20 февраля.
Экс-хозяина Инвестбанка Сергея Менделеева взяли в собственном загородном доме на Рублёвке, а бывших вице-президента Григория Юсуфова и членов наблюдательного совета Сергея Зайцева и Владимира Гезина — по местам проживания в Москве, — пишет издание.
Бывших топ-менеджеров банка обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата». Как следовало из ходатайства правоохранителей, обвиняемые могут скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на свидетелей, имеют имущество за границей, а некоторые пытались получить иностранное гражданство. Из четверых задержанных вину признал только Владимир Гезин — его отправили под домашний арест.
Согласно материалам дела, организатором преступной группы является Сергей Менделеев, который и «разработал механизм хищения». Суть его заключалась в выдаче подконтрольным экс-финансисту фирмам-«однодневкам» кредитов «без их последующего возврата».
Среди получателей 3,2 миллиарда рублей значатся девять ООО: «Дирс Строй», «УльтраСтрой», «Строй Монт», «Финкомактив» и другие. Как установило следствие, кредиты они получили в период с 30 марта по 15 августа 2012 года.
Расследование хищений из «Инвестбанка» началось в феврале 2014 года, когда УМВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 миллиарда рублей.
Первыми фигурантами при расследовании преступления стали один из владельцев хоккейного клуба «Спартак» и бывший бенефициар «Инвестбанка» Сергей Мастюгин и и. о. председателя правления этого кредитного учреждения Ольга Боргардт. 17 июля 2017 года Таганский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка 2,8 миллиарда рублей к восьми и шести годам лишения свободы соответственно.