Прикубанский районный суд города Краснодар рассмотрел дело, согласно которому в период с 2014 по 2017 год группа банкиров предоставляла услуги по теневому выводу финансов. Суд постановил троих фигурантов группировки заключить в колонию на 5 лет и 2 месяца, еще троих – на 5 лет и 1 месяц. Одной участнице отбывание приговора перенесено до момента наступления ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Глава преступной организации Игорь Харламов подан в федеральный розыск, относительно него было возбуждено отдельное уголовное дело.
За несколько лет преступникам удалось получить прибыль более 35 миллионов рублей и нанести вред государственному бюджету размером в 67,4 миллиона рублей из-за неуплаты налогов клиентами.