НСБ «Хранитель» Национальная безопасность Охранная деятельность Видеожурнал "ХРАНИТЕЛЬ"
 
 
 
 

О блокировке счетов физлиц

Игорь Бедеров, основатель и руководитель проектов «Интернет-Розыск | CABIS», убежден в целесообразности блокировки счетов граждан. «Давайте взглянем на проблему с другой точки зрения. Государство стремиться победить злоумышленников, осуществляющих незаконные финансовые операции, в т.ч. незаконное обналичивание денежных средств, в связи с которыми казна в 2017 году, например, недополучила около 1,4 трлн. рублей налогов. Большинство торговых сетей и терминалов оплаты, которые ранее снабжали наличными злоумышленников, обязали сдавать деньги в банк через инкассацию. Вот и приходится брать деньги напрямую в банке, в связи с чем, у преступников возникает масса сложностей. Поэтому, обнальщики со счетов предприятий (помоек) переводят деньги на счета индивидуальных предпринимателей (естественно, номинальных). Каждый этот номинальный ИП оформляет на себя с десяток кредитных карт, на которые и снимал деньги в банкоматах. Все же видели очереди маргиналов у банкоматов с пачками кредиток вечерами, правда? Поэтому, разумеется, будут блокировки счетов граждан. Никто же не рассчитывал, надеюсь, что банковская аналитика будет стоять на месте?».

Источник: http://www.cabis.su/allnews/eksperty_...koj_sfere/
*
 
*
Нажмите сюда если вы хотите добавить изображение


Наши партнеры

 
 
 
 

Полезные ссылки

Корпоративная безопасность

Аутсорсинг безопасности

  

Консалтинг безопасности 

Работа в СБ

Проверки на полиграфе

Работа телохранителя  

Проверка контрагентов

Юридический консалтинг

Возврат долгов

Судебная защита Сопровождение сделок
Судебные экспертизы Внесудебные экспертизы Реестр ЧОО НСБ Третейский суд
Системы безопасности Системы контроля доступа Видеонаблюдение Системы охранной сигнализации
Адвокаты Москвы Адвокат по гражданским делам Лучший адвокат Решение вопросов

 


19 апреля 2018 года на сайте «ГардИнфо» опубликовано Открытое письмо «О защите интересов работников ...
Заместитель председателя Координационного Совета негосударственной сферы безопасности (НСБ России) Д ...
В 2017 году на транспорте ЦФО было пострадало 45 зацеперов, из них 35 человек несовершеннолетние, 14 ...

Победителей поздравят Александр Иншаков, Чак Норрис, Эрик Робертс!
Москва - "Ветеранские вести" ...

Сегодня в ходе войскового конкурса ВДВ «Десантный взвод» стартовал самый напряженный и зрелищный ...
ТелПоиск коллекторам
Для коллекторских агентств и служб взыскания мы предлагаем специально ра ...

Я полагаю, что существует только два варианта решения проблемы по установлению действительных вл ...
Обеспечение безопасности в торгово-развлекательных центрах: проблемы и решения
...
Председатель Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, заместитель председат ...
В рамках круглого стола обсудили с экспертами целый спектр возможных мер по повышению уровня безопас ...

Авторизация

Логин:   Пароль:    
   
  Забыли пароль? | Регистрация    
[x]
        Rambler's Top100